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银行内鬼伪造187张客户信用卡 取款3万被诉

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  董某利用在银行工作接触客户资料的便利,伪造了大量信用卡,深夜蒙头异地取款时,人赃俱获。近日,山东省青岛市黄岛区检察院以被告人董某涉嫌伪造金融票证罪,提起公诉。此案是该市首例通过采取伪造信用卡手段,以伪造金融票证罪提起公诉的案件。

  身为银行技术骨干的董某,在升级银行业务系统时,利用能够接触银行数据库客户资料的便利,趁加班时偷偷将客户信息录入自己事先购买的磁卡中,伪造了187张信用卡。为了不被别人察觉,2010年12月28日,董某利用出差机会,携带上述信用卡至厦门,准备异地取现。当日深夜,董某持伪造的信用卡,在厦门某银行ATM机前提取现金3万余元。

  此时,正值该银行安保人员对银行自动柜员机进行例行网上巡查,发现一男子形迹可疑,不仅刻意戴鸭舌帽遮住脸部,且手中持有大量的银行卡,不停地换卡取款并迅速放入包中,离开时刻意用衣服包住头部。安保人员立即报警并将其控制,后民警赶到将其抓获。截至案发,董某利用伪造的信用卡提取现金人民币4万余元。案发后,董某对犯罪事实供认不讳。

  黄岛区检察院承办人办案时发现,董某能够如此轻而易举的掌握并复制众多银行客户信息资料,事发银行在管理方面存在一定问题,为了避免今后类似案件的发生,该院向该银行发出检察建议,一是加强银行数据库的保密规范管理和技术维护管理;二是加强银行从业人员的素质教育和法制教育;三是加强银行的内部监督管理。该银行收到检察建议后,在系统内召开了整改会议,详细分析了管理上存在的问题,并在全行开展了安全保密整改活动,不断加强规范管理和监督督察,确保银行客户信息的安全可靠。

关键词: 信用卡
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