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16张信用卡牵出上亿元的经济犯罪

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见微知着,是警方办案常用的技巧。近日,警方从16张信用卡入手,让嫌疑人自投罗网,查牵出上亿元的经济犯罪案件。

据了解,25日晚上,江头派出所民警在巡逻中捡到一个背包,包里放着男子李某的身份证和16张民生银行白金信用卡。一个人身上带着16张信用卡?这起简单的失物事件,引起江头派出所高度重视。

经侦查得知,李某是莲前西路一小区内厦门市羽胜贸易有限公司的法人代表,民警一边稳住他,一边赶到公司调查。不过,公司里没有员工上班。民警细心检查,查获公司里大量与资金结算业务有关的合同,隐约觉得其中与经济犯罪有关联。

民警与物业保安聊天得知,小区还有另外一家厦门市雨腾贸易有限公司,两家公司读音仅一字之差,都用同一个账户交物业费。从这一线索出发,民警又找到厦门市雨腾贸易有限公司,但里面同样没人上班。

警方安排秘密力量蹲守,表面上装作撤离。然后,民警杀了个回马枪,果然发现两公司员工正忙着打包重要资料,似乎在做逃跑准备,民警当即将现场人员控制,连同资料一起带回派出所调查。

目前,警方已破获这起高智商经济犯罪案件,将五名嫌疑人刑事拘留。

关键词: 信用卡
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