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先由部分韩国籍和台湾籍犯罪嫌疑人在韩国境内从网上购买韩国银行客户资料，以其账户涉及危险为由群发短信，诱使受害人登录假冒的韩国大检察厅、法务部、金融部等部门的钓鱼网站。在骗取受害人的个人银行卡账号、密码后，将这些个人信息发给在中国境内的台湾籍犯罪嫌疑人，复制和克隆银行卡取款，并将赃款汇至韩国或中国台湾。
2011年11月22日晚，台湾籍不法分子梁某、蔡某在浙江绍兴中国银行的自助银行内，使用伪造的信用卡在ATM机上取款时，被银行工作人员发现并扭送至公安机关。警方随即在犯罪嫌疑人住处缴获读卡器、空白卡等一批伪造银行卡设备。
警方侦查发现，这起跨境银行卡诈骗犯罪案，涉及浙江、辽宁、吉林、黑龙江、上海、福建、山东、广东等8省市。公安部成立专案组，部署8省市警方联合侦查，发现这是一个假冒韩国有关执法部门进行跨国银行卡诈骗的犯罪集团。
6月11日，8地警方联手展开集中行动，成功摧毁这一特大银行卡犯罪集团。
据了解，自2008年以来，公安部共破获银行卡犯罪案件近5万起。仅今年3月1日打击经济犯罪破案会战以来，就破获银行卡犯罪案件1.5万起。
该犯罪集团中，先由部分韩国籍和台湾籍犯罪嫌疑人在韩国境内从网上购买韩国银行客户资料，以其账户涉及危险为由群发短信，诱使受害人登录假冒的韩国大检察厅、法务部、金融部等部门的钓鱼网站。
在骗取受害人的个人银行卡账号、密码后，将这些个人信息发给在中国境内的台湾籍犯罪嫌疑人，复制和克隆银行卡取款，并将赃款汇至韩国或中国台湾。