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了解非法融资 远离金融犯罪

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非法融资对于国家经济秩序的影响是极其恶劣的,不仅公然违背了国家的金融管理制度,同时还伴随着对国家、集体和个人财产的侵害行为。但实际的非法融资行为具有较强的隐蔽性,尤其是对普通大众来说,很难明确识别,面对非法融资主体的许诺,经常会主动的涉入,导致财产损失。我们该怎样识别非法融资呢?非法融资具有哪些特点呢?接下来为您称述。

非法融资的特点主要表现在五个方面。

第一,非法融资的形式多种多样,手段也在不断变换。非法融资者通常是以高回报来蒙蔽人民群众,投资房地产或者科技养殖等时下获利高、前端的项目容易成为非法融资者的噱头。

第二,非法融资涉及地域广,受害群众阶层多。在历来的非法融资案件中,其表现的趋势都是以始作俑地为中心向周边扩散,所害人群多为弱势群体,被害人数大,几十人甚至几百人。

第三,非法融资之所以能欺骗大量的人群,主要是在于其具有相当的隐蔽性,非法融资者借助正规的企业或经营合法项目,极大的蒙蔽了群众。非法融资者前期都会用自有资金对被害人进行所谓的高额回报承兑,已麻痹大多数的投资和未投资人。

第四,中介组织、金融机构审核程序不规范,存在管理漏洞。

第五,非法融资作案周期长,追赃难。作为非法融资的主体,非法融资者一般都会做好长期斗争的准备,非法融资往往是从聚拢小额资金逐步进行滚雪球式的发展,其目的是放长线钓大鱼,短则数月,长则几年,导致参与者置疑和被司法机关发现时就携款潜逃,案发后虽然公安机关投入大量人力物力追逃、追赃,但效果并不如人意。

在防范非法融资上,这里给广发群众的建议是,面对“高回报”的投资项目一定要晋升对待,坚信天上不会掉馅饼。对融资主体的合法性也要多做调查,同时最主要的还是要增强自己的投资理财意识,对投资的风险承担意识也要有,切不可因为投资失败产生懊悔的挫败情绪。投资本就有风险,理性对待才是关键。

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