Bitget下载

注册下载Bitget下载，邀请好友，即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

　　是的，银行流量流量太大，交易太频繁，就会被监控。一般监控后，银行会暂停用户的非柜台业务，即此时不能通过其他渠道使用，只能去银行柜台。对于情况严重的用户，如果被监控后涉嫌洗钱，银行会直接打电话给用户，用户需要到银行面对面解释，然后银行卡和资金才会解冻。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行将实时监控以下情况:

　　1.账户现金交易超过5万元，10天内存取金额超过100万元，账户因不明原因频繁出现现金收付将受到监控；

　　2.当日累计人民币交易超过20万元或外币交易等值超过1万美元的现金支付和现金支取将受到监控；

　　3.监控公司账户转账超过200万；

　　4.私人银行账户转入境外20多万元，短期内个人银行结算账户累计100多万元的现金收付将受到监控；

　　5、POS机刷卡过于频繁会被监控；

　　6、一个IP多个账户将被监控。