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留洋恋人造跨国诈骗大案 克隆信用卡盗刷2000万

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  2009年8月,监利个体棉花经销商王乾的银行卡一夜之间66.11万元存款被盗刷。随着这起公安部督办案件的侦破,两个分别盗刷国内和境外信用卡的团伙分别浮出水面。其中,为盗刷境外信用卡的嫌犯提供信息源的竟是一对在国外留学的恋人,涉案金额在2000万元以上。至于犯罪动机,嫌犯自称的“出了车祸无力承担赔偿”让人感叹不已。

  目前,该案已取得了阶段性胜利,经侦查,该案犯罪链条涉及全国11个省市以及境外,监利警方已抓获嫌犯14人。

  监利棉花商66.11万元被盗刷

  2009年8月26日晚10时许,监利县柘木乡购销棉花的个体户王乾正准备休息,突然接到3条短信(王乾开通了银行卡短信提示)。3条短信提示,他的银行卡在几分钟前有3笔消费:在青岛分别消费了15.65万元、25.46万元、25万元。3次消费共66.11万元。

  王乾大吃一惊,连夜向监利警方报案。8月27日,监利公安局副局长李仁喜率民警赶到青岛,及时冻结了被盗刷的巨款。

  警方调查发现,66.11万元的“消费”均在同一个POS机上产生,该POS机商户名称为九真设计公司。该公司负责人王云童称,POS机于8月21日借给青岛人陈杰、张贤强、丛伟使用,刷卡情况并不知晓。

  8月28日、29日,监利专案组在青岛警方配合下抓获嫌犯陈杰、张贤强、丛伟。

  随后,此案引起了公安部高度关注并挂牌督办,迅速组织代号为“啄木鸟”的专项行动协助跨国调查。

  两个盗刷信用卡团伙浮出水面

  专班民警对进行盗刷的POS机账面情况进行核查时发现,该机除盗刷王乾的66.11万元外,还曾于8月24日刷卡转入现金51.8万元,持卡人为浙江温州瓯海区陈三豹。

  经与陈联系,陈称已向当地警方报案。随后,温州警方将陈三豹信用卡被盗刷一案移送监利警方办理。

  经审讯查明,陈杰从九真设计公司借用POS机后交给张贤强、丛伟二人,张、丛二人又转给王子杰。9月17日,专班民警抓获王子杰的同伙李冬冬。9月21日,王子杰在深圳落网。

  王子杰交代,具体技术操作是胡根生实施的,他和其他团伙成员除了盗刷王乾和陈三豹的银行卡外,还实施了对境外信用卡的盗刷。

  10月3日,胡根生在山东济宁市被抓获归案。

关键词: 信用卡
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