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信用卡“智还”平台套现被警方查办

2023-02-09 12:22:10 分类： 阅读(0)

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　　规信用卡代还平台或将面临进一步封杀，希望从业者尽快停止违规业务。近日，广东省政府新闻办公室官方微信发布了2019年广东十大经济犯罪案件，最高涉案金额达到350亿元。 　　对于pos代理商及支付行业从业人员而言，最为需要关注的是如下案例： 　　深圳“智还”平台信用卡非法套现案。 　　2019年9月初，深圳市公安局经侦支队成功发起“智还”平台信用卡非法套现案收网行动，捣毁犯罪窝点6个，打掉非法套现犯罪团伙3个，抓获犯罪嫌疑人135名，涉案金额380多亿元人民币。该案是全国首宗以智还方式套现的案件，该案的成功侦破，及时取缔非法资金支付结算通道，有力震慑了犯罪分子。 　　来源：中国网财经等 　　据中国裁判文书网日前披露的《行政裁定书(2020)豫1403行审7号》，深圳招财猫智还信息科技有限公司(以下简称“招财猫智还科技公司”)因“以传销模式发展会员，从事组织策划传销活动”，被商丘市睢阳区市场监管局申请冻结银行存款500万元，商丘市睢阳区人民法院以行政裁定的方式，支持了市场监管部门的申请。 　　据媒体报道，招财猫智还科技公司此前曾通过旗下平台“首信智还”(后更名为“小熊商城”)从事信用卡代还业务，其业务存在较大的违规风险；后于2019年年底转型社交电商。 　　据报道，2019年12月16日，“智能聚合平台”亿趣全球品牌战略发布会在河南洛阳开幕，该平台为招财猫智还科技公司与“仁爱体系”、“加推集团”三方共同推出，三方“各占股30%”。 　　据了解，“仁爱体系”此前主要在河南地区从事微商销售和推广业务，“团队起源于直销安利公司，运作过优可、叮咚生活、首信、趣还、小熊商城等项目”。 　　时隔几个月，部分违规代还平台改头换面，怡然不惧监管要求，部分支付公司更是为虎作伥。 　　此前一直宣称是卡友支付旗下的逍遥推手app也被明确发文辟谣。 　　部分信用卡代还APP采取了换“马甲”的策略以逃避监管打击。其中腾旅通摇身一变成为飞鹿，金X家也更名为卡X宝，为此还特意换了新的法人，重新申请了营业执照。同时在其app上依然明晃晃的显示支持空卡代还，自选商户等。 　　在百度网近期依然有多个涉违规信用卡代还不断发布推广信息。主要有卡营、一卡无忧、卡易还、51悦卡等。
关键词: 信用卡
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