据券商中国和媒体报道不完全统计，截至今年12月24日，2019年全国虚拟货币案件共抓获犯罪嫌疑人600余人。

最新案例是12月23日，太原市公安局官方微博通报称，太原市公安局迎泽分局成功侦破该市首例云币平台与区块链交易虚拟货币案，抓获犯罪嫌疑人72名，受害人300余人，涉案金额3000余万元。

在严峻的监管环境和政策打击下，2019年底数字货币市场进入低谷。比特币价格截至12月24日不到7400美元，接近今年6月底的价格。刚刚在美股上市的建安科技于12月24日收官。股价只有5.30美元，一个月内股价暴跌60%。

山西省太原市公安局官方微博12月23日称，山西太原坠云币平台[XY002][XY001]太原市公安局迎泽分局成功侦破全市首例与区块链交易虚拟货币的云币平台案，抓获犯罪嫌疑人72名，受害人300余名，涉案金额3000余万元。

上述说法一度让bigone交易所的投机投资者相当紧张。bigoneExchange的前身是云币。com。然而，"云币"在太原的不是币圈首富李笑来罗永浩投资的云币网。它可能是一个"小作坊团队"在山西太原。微博还显示，12月24日，李笑来仍在正常发微博。

据报道，bigoneExchange与"yunbi.com"；已澄清在太原验货的云币平台。并不是已经关停的云币网。BigoneExchange，也被货币圈的投资者称为云币国际，是Yunbi关闭后重生的另一个类似项目。

Yunbi.com创立很早，堪称国内币圈资格最老的数字货币交易所。在目前三大交易所成立的前几年，云币在过去的几年里已经积累了很高的知名度。

2017年相关部门整治互联网金融后，2017年9月15日，Yunbi.com发布公告称，所有品种交易功能将于9月20日永久关闭，所有区块链资产充值功能将于9月18日起暂停。据了解，李笑来，著名天使投资人，被认为是"中国首富比特币"，是Yunbi.com的核心成员。9月6日，李笑来在微博中宣布积极支持七部委对代币发行(ICO)融资活动的监管，配合相关清理工作。此外，Yunbi.com还宣布，将下线所有由ICO发行的区块链资产交易。

MLM数字货币交易所成为攻击重点

一些欺诈性的数字货币交易所确实成为了监管部门的目标。例如，今年11月4日，BISS货币市场官方网站宣布，BISS货币市场的一些商业领袖正在接受有关部门的调查。11月22日，新京报发文称北京警方一举破获了非法数字货币交易所BISS的诈骗案，逮捕了数十名犯罪嫌疑人，其中包括在该公司工作的普通员工。

据悉，BISS交易所在整个国内币圈知名度较低。但获得真格基金、经纬中国等顶级机构的融资支持。BISS交易所的模式是设计一个类似传销的VIP评级体系，其整个会员分为六个等级。拉的人越多，级别越高，最高级别可以享受下面三层的提成。

基于以上原因，这可能是警方将BISS定性为诈骗案的主要原因。BISS交易所的模式'；该公司的知名度和评级可能也是该公司被忽视的原因，而几家更著名的数字货币交易所可以继续在中国运营。

值得一提的是，BISS交易平台于12月20日发布公告，称会员系统将下线，2020年1月1日前退会员，按照剩余会员有效期对用户进行补偿。这可能会令人惊讶的可能性，BISS数字货币证券交易所将继续生存。

在国内金融业快速发展的背景下，数字货币和互联网金融的渗透，使得此类诈骗和各种纠纷层出不穷，被斩断的不仅仅是普通的底层投资者。甚至包括a股上市公司。

12月19日晚间，a股上市公司中盈互联发布公告称，全资子公司北京梁信才科技股份有限公司发现浙江亿邦通信科技及其全资子公司云南亿邦信息技术有限公司在与北京新彩的销售合同纠纷中涉嫌合同诈骗，已向北京市朝阳区公安分局刑事报案，警方已立案侦查。针对上述指控，亿邦旗下矿机品牌易比特微信官方账号发布回应称，公司已将10万台矿机全部交付新彩。同时要求中影互联子公司支付尾款。

货币市场暴跌

虽然监管部门的目标至少到现在都没有指向主流交易所，但是各大数字货币交易所仍在继续运营。。然而，数字货币或挖币人与欺诈词的种种联系，让整个币圈风声鹤唳。截至目前，比特币价格不到7400美元，12月18日比特币价格甚至跌至6400美元，较今年最高水平下跌54%。

今年11月21日，在美股上市的建安科技，由于国内政策和行业条件的严格，日子更加难过。短短一个月，建安科技的股价从上市首日13元的最高价跌至5.3美元。目前，该公司'；美国市值维持在8.37亿美元左右。

在监管部门严厉打击金融诈骗和传销后，据中国记者不完全统计，截至今年12月24日，2019年，全国共抓获虚拟货币案件犯罪嫌疑人600余名，其中大部分是以虚拟货币为名从事金融传销和诈骗活动。这些诈骗项目也大多缺乏合规注册的平台，大多以微信、微博为业务平台。

12月23日，太原市公安局迎泽分局

成功侦破全市首例云币平台交易虚拟货币案，抓获犯罪嫌疑人72名。

2019年12月，

陕西神木破获一起诱导"客户"购买虚拟货币，允许"客户"到平台上投资炒币，然后编造账户爆仓进行诈骗，抓获犯罪嫌疑人12名。

2019年11月，北京警方破获数字货币证券交易所非法BISS诈骗案。，逮捕了几十个人。

2019年11月16日，

兰州警方破获系列"8.23"通过购买网络虚拟比特币引诱公民投资诈骗的电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人10名。

2019年6月，杭州

上城警方打掉一个比特币诈骗团伙，抓获团伙涉案人员200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

2019年6月，

上海闵行公安分局发现一条关于虚拟货币诈骗的线索后，警方在某写字楼内抓获实施虚拟货币诈骗的18人。

2019年5月至8月，

大庆警方破获一起新型数字货币网络诈骗案，在内蒙古、大庆、厦门、哈尔滨等地抓获5人。

2019年4月，湖南衡阳市

朱晖公安局破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案。，涉案金额3亿多元。目前，21名涉案嫌疑人已被采取刑事拘留措施

2019年3月，

浙江金华警方破获一起特大虚拟货币交易诈骗案，抓获犯罪嫌疑人100余名，冻结资金5000余万元。缴获被盗汽车10余辆，手机100余部。

2019年3月，山东潍坊

安丘警方打掉一个互联网传销犯罪团伙，抓获广东、北京、广西等地团伙骨干成员14名，涉案总价值2亿余元。