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法国国家金融检察院于3月28日星期二进行了 "其历史上最大的一次搜查"。法国金融机构法巴银行、法兴银行、Exane和Natixis以及英国汇丰银行被指控涉嫌欧洲 "最大的税务欺诈之一"。俏皮的名字 "CumCum "掩盖了一个合法性更可疑的做法。3月28日星期二，在巴黎拉德芳斯区，国家金融检察院（PNF）同时对五家主要银行进行了搜查，"作为一项国际调查的一部分，当局认为这涉及欧洲最大的税务欺诈之一"，《纽约时报》解释说。
清晨，调查人员搜查了法国巴黎银行、法国兴业银行、Exane（法国巴黎银行的子公司）、Natixis和英国汇丰银行的办公室，寻找被称为 "CumCum "的逃税计划的证据。这种做法的名称来自于拉丁文cum（"与"），据说使 "数以亿计的欧元被收入囊中，同时避免了在法国支付股息税"。美国日报继续说，这项调查于2021年12月开始，涵盖 "四大洲，几十家银行，[涉及]多达1500名嫌疑人"。一位接近此案的消息人士告诉《时代周刊》，这是 "国家警察历史上最大的一次行动"。这次搜查 "动员了PNF 19名法官中的16名，金融调查处（SEJF）200名调查员中的150名，以及科隆检察官办公室的6名德国检察官"。这些银行涉嫌 "严重的税务欺诈和严重的洗税"。由于CumCum的存在，法国上市公司股票的外国持有者，"小型储蓄者或大型投资基金"，在股息 "征税时 "将其证券委托给银行，以逃避税收。
瑞士日报》回顾说，2018年，一个由16家媒体组成的联合体已经披露了CumEx档案，这是一个 "巨大的税务欺诈"，"自2017年以来一直是法国税务当局的调查对象"。当时，其损失估计为 "十几个国家的550亿欧元"。2021年，同一家媒体 "基本上将其上调 "至20年内1400亿欧元。
法国税务部门 "正在对这些银行进行总额超过10亿欧元的罚款"，一位接近检察官的消息人士告诉《金融时报》。周二的突击检查旨在 "确定银行是否故意帮助其客户逃税"，该商业日报继续说。
"福克斯新闻指出："在某些情况下，股东得到了税收优惠。当股票被卖回给他们的原主人时，"双方都把节省的钱收入囊中。