BITGET交易所官网BITGET交易所官网

理财、金融、保险、贷款、虚拟货币
等知识简单易懂一秒就通!

神秘小店1个月交易额近7000万 全是信用卡 套现

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

    有一家卖床上用品的小店,一个月内“交易额”高达6809万元;“交易”记录只有746条,平均一笔交易有8万多元,最高一笔交易额更高达94万元。

  什么样的床上用品如此昂贵?其实,该店不卖货,做的是帮人用“转账宝”套现赚中介费的“无本生意”。

  日前,小店店主夫妇被瑞安公安抓捕。

  神秘小店,1个月交易额近7千万

  这是一家小店,打着经营“床上用品”的招牌,走进一看,店内只有10平方米大小的面积,除了一张电脑桌和几张椅子,别无他物,连卖的货都看不到。

  但这家店的经营状况却出奇的好。光今年8月1日至30日,它的账面上就有6809万元的交易额,平均每天的交易额高达200多万元。

  再看看这家店在银行的详细交易单,更是让人瞠目结舌。

  交易单共有17页,每页都有40多条详细的交易记录。8月1日至30日,共有746条记录。

  这些记录中,绝大多数的交易数额都在10万元以上,一天内多次出现40万到50万元交易额的记录也很常见。最大的一笔交易数额,高达94万元。

  什么样的床上用品,能卖到如此高价?

  746条交易,其实全是刷卡套现

  注意到这家神秘小店,要从今年8月30日,瑞安市公安局经侦大队办理一起诈骗案件时说起。

  在办案中,瑞安经侦大队发现当地安阳街道兴达路上,一间店铺里有人利用电话“转账宝”刷卡套现。

  经侦查,该店表面上主营各项床上用品,实则专门提供刷卡套现、“以卡养卡”的服务,赚取“手续费”。警方迅速出动,在店内缴获了50多张信用卡和1台电话“转账宝”。

  民警发现,该店店主确实经营过日用品店,但店址在另外一处,而且已经关门停营。兴达路上的店铺,是租来专门用于刷卡的。也就是说,该百货店在电话“转账宝”上的746条“交易”,全是子虚乌有。

  该店负责人郑某当场被警方控制,其丈夫木某也很快被抓捕归案。

  30天获利20多万,最终双双被捕

  郑某和丈夫木某都是瑞安市区人。当被戴上手铐时,他们还不知自己已经触犯了法律。

  郑某夫妻原本经营床上用品,有一次听说利用“转账宝”套现有利可图,就起了贪念。今年7月6日,郑某于以其经营的百货商家名义,向银行申请了“转账宝”,到安阳租赁了店面,开始“营业”。

  8月1日开始,夫妻俩30天里通过电话“转账宝”,共向100多人直接支付或转账。

  郑某申请的银行电话“转账宝”,其实就是电话POS机。只要“客户”将自己的信用卡在郑某的电话POS机上一刷,就将信用卡透支额度刷到了郑某的银行账户上。郑某再将这笔钱取出,交给客户,同时收取0.5%到0.6%的“手续费”。

  短短30天,她和丈夫赚了20多万元。

  在利益的驱动下,夫妻俩“勇往直前”,甚至关闭了原来的百货店,把非法套现当成主业,最终双双被捕。

关键词: 信用卡
相关推荐
本文地址: http://www.1mt.cn/64431
文章来源: admin
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 未经允许不得转载:
分享到: 更多
神秘小店1个月交易额近7000万 全是信用卡 套现文档下载: PDF DOC TXT

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

猜你喜欢

BITGET交易所官网 | 理财、金融、保险、贷款、虚拟货币 等知识简单易懂一秒就通!

联系站长网站公告