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大量收购扒窃或捡来的身份证
被告人魏建明，曾用名魏剑明，系四川人，45岁。2007年至2008年间，被告人魏建明为获取非法利益，从深圳大量收购小偷扒窃来的或者别人捡到的身份证，在深圳市各银行办理信用卡，然后贩卖给买卡人。魏建明通过该方式获利可观。为获取更大利益，2009年初，魏建明决定扩大规模。为此，魏建明从被告人何正雪、梁荣龙、熊备庆等人处收购大量他人身份证，同时张贴聘用启示，陆续雇佣了被告人许超华等大量办卡人员。
魏建明对新来人员进行简单培训后，挑选与“开卡员”相貌接近的身份证，要其到全国各地银行办理信用卡。魏建明再以每张60元-80元的价格回收，以每张150元-500元不等的价格在网上或电话联系买卡人，进行诈骗活动，以物流送货的方式转手贩卖。至2011年1月，魏建明共卖出2万余张信用卡，共盈利200余万元。
“开卡员”疯狂在全国办卡
各地“开卡员”在魏建明处领取他人身份证后，三两结伙流散至全国各地的银行，冒充他人身份办理信用卡。待卡积累到一定量后，以60元-80元不等的价格，统一返销给魏建明，从中牟利。“开卡员”平均每月开卡一千多张，共计三万多张。其中，许超华自2009年5月开始，在兰州、天津、南京、长沙等城市各大银行办理信用卡共计600余张，在兰州办理信用卡133张交由杨丽红代为保管。熊沙沙从2009年6月开始，在深圳、广州、北京等城市共办理银行信用卡900余张；方敏献办卡400余张……
查获的身份证有6万多张
至2011年1月，魏建明共卖出2万余张信用卡，共盈利200余万元。2011年2月，公安机关在深圳抓获魏建明时，从其住处缴获骗领的信用卡就有八千多张，二代身份证六万多张。据悉，该案涉案身份证和骗领信用卡数量之多，为全国侦破类似案件中最大。