去年七八月间,一个由7人组成的犯罪团伙,利用偷窃和捡来的身份证,在沪办理了70多张银行卡,并以高价售出。日前,7个犯罪嫌疑人中已经有4人因涉嫌妨害信用卡管理秩序罪被捕,另3人在逃。
去年6月,江苏通州警方接到报案,有人称自己遭遇了电信诈骗,根据短信将银行卡里的钱转移到安全账户后不翼而飞。通州警方立即对该账户的户主进行排查,顺藤摸瓜牵出了一个专门办理贩卖银行卡的犯罪团伙。今年9月,通州警方将该起案件移交给了上海宝山公安分局。
宝山分局韩警官告诉记者,该犯罪团伙的7个成员均来自福建安溪,组织者为30多岁的吴某。去年7月,吴某招揽其余6个小喽啰,长期住在宝山某宾馆。小喽啰在吴某的指使下,伺机偷窃他人身份证,再用这些身份证到本市各银行办理储蓄卡。只要办理4张银行卡,每人就可以从吴某手中领取250元的活动费。吴某将到手的银行卡以1000元左右的价格,卖给他人。据介绍,这些卡被卖出后主要用来诈骗和套现他人钱财。
去年7月,小喽啰林某用捡来的张某的身份证以代办人的身份在某银行办卡时,工作人员警觉地要求他留下真实的身份证件。通州警方发现,接报的诈骗账号的户主正是张某。经过排查,林某及其犯罪团伙水落石出。