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1、数月在同一POS机重复操作的。

2、一张卡额度是一万，刚激活就在pos机上一次刷掉。

3、同一张卡每月固定曰期在同一台封顶机上刷，占用银行资金。

4、超过正常经营时间有交易，如批发市场内商户下班后还有交易。

5、信用卡长期处于套空状态，比如还款日整数进去短时间内，整数出来，其他的时间没有刷卡记录和低于2笔以内的，数月如此操作后台系统是能检测到的。

6、整数单笔交易，如10000, 50000, 100050, 200040, 10200, 20400,10500, 50500均有套`现嫌疑。