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银行员工虚办信用卡 共套现近30万

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    刘涛和徐翔是银行信用卡中心员工,去年,两人商量利用编造的个人信息,申领信用卡13张,套现近30万元。市检察院五分院昨天披露一起虚假信用卡诈骗案,两名嫌疑人因涉嫌信用卡诈骗罪已被检方批准逮捕。

  银行员工虚办信用卡

  刘涛,27岁,高中文化。去年5月起,他在市内某银行信用卡中心担任业务代表,推销办理信用卡。

  30岁的徐翔大专毕业,和刘涛曾在该中心共过事,对银行申办信用卡业务很熟悉。尽管后来徐翔离开银行,两人仍有往来。

  去年6月一天,刘涛找徐翔商量,诉苦说工作越来越难干了,考核也越来越苛刻,每个月要做上百张信用卡业务实在太累,他说,想搞点比拿死工资更实在的“副业”。

  两人一拍即合。徐翔通过假招聘员工,要求求职者提供身份证复印件,取得了身份信息。信用卡申办表上客户的详细资料全部由徐翔一手炮制:工作单位是编的;客户住址是事先选择好的不同的真实地址,便于徐翔在这些地方收取办好的信用卡;将买来的多张手机卡号留在客户资料表上,成了“客户”的联系电话。

  共套取现金近30万

  徐翔很上心,也很细心:将这些资料复印一份,以便应付银行的电话核实。随后,他把准备好的13份办卡资料,陆续交给刘涛去银行办卡。

  当银行工作人员打电话核实办卡客户资料时,都是徐翔接电话,他拿出早已准备好的客户资料,一一应对。

  两人在网上找来“办理信用卡套现”的业务电话,在支付了对方2.5%-3%的手续费后,用所办的信用卡通过POS刷卡机进行套现。

  短短几个月,两人共套取现金近30万。今年1月10日,刘涛所在的银行信用卡中心发现异常,向公安机关报案。

  检方提醒市民,身份证及复印件平时要注意保管,一旦被别人拿去办信用卡恶意透支,将带来很多不必要的麻烦。

  (文中嫌疑人为化名)

关键词: 信用卡
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