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为打击洗钱行为、严防非法目的开户，建行巢湖市分行各网点积极开展客户尽职调查，加强对开户客户的审核工作。近日，建行巢湖财富广场支行成功堵截一起信用卡异常申请开户事件。
日前，一群客户携带营业执照和公章出现在建行财富广场支行门口，集体要求办理信用卡。在经过询问后，口径一致的回答道是自身办理用于日常消费的。当班大堂经理在发现他们公司注册地为槐林后，及时向负责人做了汇报，并再次询问办理信用卡的目的和所在公司地址等详细信息。一名带头人表示他们为槐林某渔网加工企业的员工，他本人为生产部门经理，办理信用卡主要为日常消费使用，其气势一度很足，大有不给办就投诉的意思。经查询，一行人中有几名客户有不良记录，在支行员工要求与客户核实公司信息并上门拍照时，客户言辞闪烁，回答前后不搭，表示不在建行办理信用卡，随后一哄而散。试想，当时如果满足了他们的要求，很可能就会损害建行利益，甚至滋生犯罪，危害社会稳定。
银行从业人员看似每天的工作都简单普通，但我们却承担着防范金融安全的职责。本次成功拦截客户办理信用卡，正是由于认真排查，早做了准备，对可能的情况作了预演，并在全行人员共同努力下，成功阻止了一起可能的违法行为。