BITGET交易所官网BITGET交易所官网

理财、金融、保险、贷款、虚拟货币
等知识简单易懂一秒就通!

信用卡临时工截留客户信息 套现30万元

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

曾在银行临时推广信用卡的男子周某,秘密截留部分客户资料,然后拨打银行客服电话挂失他人信用卡,再要求银行补办一张新卡邮寄到其提供的地址,最后用此卡进行套现,先后套取现金30余万。句容市公安局成功破获该起新型信用卡诈骗案,11日犯罪嫌疑人周某被逮捕。

今年9月中旬,句容警方接到某小学李老师的报案,称其收到某银行发来的短信,内容是他以前办理的一张信用卡被激活使用。李老师感到很蹊跷,赶紧到银行查询,结果发现自己名下的那张信用卡竟被透支2.6万元。专案民警发现犯罪嫌疑人异常狡猾,向银行拨打的挂失电话号码均没有留下身份信息,到快递公司领取补办的信用卡,也是每次花二三十元钱雇的人。

专案组对该案进行认真细致分析发现,犯罪嫌疑人要想挂失补办一张新的信用卡,必须事先掌握持卡人的详细身份信息,再就是犯罪嫌疑人大多是通过小超市、小经营部的POS机进行非法套现的,这些小超市、小经营部业主能够提供犯罪嫌疑人的体貌特征。根据这两点,专案组确定了新的侦查方向,通过大量的走访排查工作,最终锁定了犯罪嫌疑人周某。10月5日周某因在句容市区盗窃电动车被行政拘留,专案组民警迅速赶到拘留所对周某进行了审讯。

经查,2009年9、10月间,周某被某银行临时聘用为信用卡推广人员。周某利用工作的便利条件,秘密截留了部分客户资料。今年9月,周某利用掌握的客户资料,通过挂失补办信用卡的手段,先后冒领他人信用卡10余张,套现30余万元供自己挥霍。

关键词: 信用卡
相关推荐
本文地址: http://www.1mt.cn/94282
文章来源: admin
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 未经允许不得转载:
分享到: 更多
信用卡临时工截留客户信息 套现30万元文档下载: PDF DOC TXT

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

猜你喜欢

BITGET交易所官网 | 理财、金融、保险、贷款、虚拟货币 等知识简单易懂一秒就通!

联系站长网站公告