2023-08-03 阅读(24)

在分析人士看来，网贷备案将大概率延期，而从目前监管趋势来看，各地的备案登记细则会有所调整，比如进行规则的统一，以防止由于各地细则不同而出现套利情形

2023-07-21 阅读(3)

【案情概览】 以高额利息回报为饵 非法集资12亿多元自2013年10月以来，善林（上海）金融信息服务有限公司在未经行业主管部门批准的情况下，先后在全国各地设立多家分公司及门店，采取媒体广告宣传、电话推

2023-07-20 阅读(54)

公开信息显示，善林金融法定代表人周伯云2006年起涉足地产和建筑行业，先后创办了佳伦地产和隆盛地产等公司，2008年进入金融业，在北京创立了高通盛融基金公司，后开始布局小额贷款公司等金融领域，2013

2023-07-17 阅读(5)

截至目前警方已查封、冻结了相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产经全力追赃目前初步追缴现金15亿余元现追赃挽损工作仍在进行中最终清退将依法进行据警方介绍，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其

2023-07-11 阅读(4)

同理，在集资诈骗罪案中，公安机关如果要证明行为人使用了欺诈方法集资，如果行为人明明没有偿还意愿或者偿还能力，却虚构自己的偿还本金的能力和意愿，比如承诺远高于法定年化利率的收益等，则会构成集资诈骗罪中的