BITGET交易所官网
利用POS机套现、虚假网上支付、网上钱庄汇款，甚至将自己的身份证、银行账户借给别人使用，都可能涉嫌“洗钱”。近日，多家银行通过多种形式开展反洗钱宣传活动，借此增强市民反洗钱意识。
“最近听说一个融资公司的短期投资收益达到6%，我还在考虑是否参与，现在看来，有可能是充当了不法分子的洗钱工具，搞不好连本钱都拿不回来。”昨日，在北湖西路一银行网点拿到一张反洗钱宣传单的王先生说，今后存钱、投资还是要选择安全可靠的金融机构。
据银行工作人员介绍，洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法将非法资金变成看似合法资金的行为和过程，主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。为提升社会公众的反洗钱意识，有效遏制洗钱犯罪的发生，人民银行近期组织了金融机构开展“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”宣传活动，通过LED滚动电子屏、咨询台、发放宣传资料等形式，以通俗易懂的方式向市民介绍相关反洗钱知识，提高市民的反洗钱意识。
业内人士称，现在发现洗钱犯罪活动有多种途径，常见的包括非法经营POS机提现、虚假网上支付、钓鱼网站、网上钱庄汇款、熟人网上洗钱圈套、空壳公司的网银结算服务、网络诈骗的集资通道等。建议市民对于网络信息要仔细甄别，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生人账户转账汇款。