本月25日晚上,江头派出所民警在巡逻中,捡到一个背包,包里放着男子陈某鹏的身份证和16张民生银行白金信用卡。一个人身上带着16张信用卡?这起简单的失物事件,引起江头派出所高度重视。
江头派出所副所长王勇亲自带队调查处理。捡到背包的第二天早晨,民警就打电话给陈某鹏,让他到派出所里认领失物。对方丝毫没有察觉异样,连忙赶到派出所,民警对他的身份进行登记,并暗中开始调查。
陈某鹏是莲前西路一小区内厦门市羽胜贸易有限公司的法人代表,民警一边稳住他,一边赶到公司调查。不过,公司里没有员工上班。民警细心检查,查获公司里大量与资金结算业务有关的合同,隐约觉得其中与经济犯罪有关联。
民警与物业保安聊天得知,小区还有另外一家厦门市雨腾贸易有限公司,两家公司读音仅一字之差,都用同一个账户交物业费。从这一线索出发,民警又找到厦门市雨腾贸易有限公司,但里面同样没人上班。
可能是看到警车,公司员工闻风而逃。王勇安排秘密力量蹲守,表面上装作撤离。
民警杀了个回马枪,果然发现两公司员工正忙着打包重要资料,似乎在做逃跑准备,民警从这两家公司缴获了40余台POS机及众多账户交易资料。民警选择的时机恰到好处,准备逃跑的工作人员已将重要资料整理出来打包,间接帮民警筛掉了一些无用的资料。
据民警调查,厦门市羽胜贸易有限公司于2011年5月注册,注册资金200万元,经营服装、电子产品。而实际上,公司各种账目和票据显示,该公司一直在从事POS机等现金支付业务,根本没有从事服装销售。雨腾公司从事的是同样的业务,两家公司都是同套人马在操作。
资料显示,从2011年5月份以来,这两家公司向一家支付公司申请了多台POS机,再签订合同,将这些POS机提供给商家使用。由于该支付公司的手续费相对较低,嫌疑人从中获取手续费差额。
两家公司工作人员,日常进行POS机的推销和信用卡养卡两项业务,获取巨额非法利润,涉案商家百余,涉案金额上亿元。据民警介绍,这种经济犯罪的手法很新颖很少见,显示出嫌疑人的高智商。
目前,涉嫌非法经营的陈某鹏、黄某华、郭某荣等五名嫌疑人均已被警方刑拘。江头派出所正对此案进行调查中。