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多家商户报警： 两起POS机诈骗案，合计涉案金额超过1400万元

2023-01-12 00:28:45 分类： 阅读(0)

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　　随着电销的泛滥，利用POS机来实施诈骗的情况也愈发普遍，除了冒充支付机构人员进行POS的切机外，还有人打起了POS机激活费的主意。 　　近日，武汉警方破获了湖北省首起利用POS机诈骗案，60人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，案件涉案金额达到了1300余万元。 　　01 　　多家商户报警 　　刚毕业的孔某做汽车保险赚了钱后，开始投资POS机业务，并且招揽了大量的人员，成立公司共谋商机，而所谓的“商机”就是以免费POS机的名义来骗取激活费。 　　根据警方通报，今年7月份，东新公安分局发现多家商户向警方报警，这些商户遇到的情况基本一样，都是在位于一个写字楼内的某科技公司，免费领取一台POS机后被骗399元激活费。 　　经过孔某等人的宣传，这家科技公司已经具备了一定的规模，形成了基本的组织架构，在公司内部还有多名主要负责人以及若干个小组，每个小组设组长，领导10余人。 　　员工通过广撒网的方式拨打电话、群发邮件，宣称只需缴纳49元保证金，可免费领取POS机一台。如果有人询问，工作人员会根据事先准备好的话术，一步步引诱用户登记办理。 　　此外，公司还采用了梯级奖惩，进行分组业绩考核，内部有荣耀、王者、先锋等战队，激励员工对用户的开发，开发的用户越多，获得的奖励也就越丰厚。 　　令用户没有想到的是，POS机的设置都被偷偷更改了。当用户领取POS机后，激活时会弹出一个需缴纳399元激活费的提示，声称使用3个月后会自动返还，并告知要在规定时间完成。 　　不按要求操作，用户的个人信息将上报银行，银行直接扣除成本费450元。用户为了避免支付费用，往往会根据提示操作。一旦用户缴纳了399元激活费，钱会立即转入到孔某个人账户。 　　三个月以后，公司并不会像承诺的返还399元，会以排队审核、银行到账延迟等各种理由进行搪塞和拒绝，这时很多用户才意识到被骗，但是大多数被骗者在省外且金额不大，又没有影响到POS机的使用，便没有选择报案。 　　警方开展调查后，在该写字楼内将正在通过电话推销POS机实施诈骗的窝点成功捣毁，共抓获团伙成员67人。其中，60人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。经现场清点，共查获办公电脑70余台、POS机4000余部、手机130余部及大量实施诈骗的话术本。 　　02 　　监管发布风险提示 　　近年来，POS机市场的竞争变得更加激烈，开发新客户的难度也在增大，辛辛苦苦开发的客户，还随时面临着被同行撬走的风险，在这样的背景下，有人动起了歪脑筋。 　　相比赚取分润和返佣，骗取POS机的激活费来得更为直接，也不用担心后面丢失客户的情况，可是这种铤而走险的生意，注定不会长久。 　　同样在前几日，淄博市公安局经济开发区分局通过缜密侦查，一举将以提升信用卡额度、免费办理POS机的诈骗团伙16人全部抓获。 　　多名犯罪嫌疑人佩戴伪造的浦发、交通等银行工作牌，穿制式银行工装，以提升信用卡额度、免费办理POS机为幌子，违规收取商户每台POS机保证金2000-4000元不等，称3个月内刷满88万元即可退还。 　　为了获取信任，嫌疑人还赠送4-5张面额1000元“加油优惠折扣特权卡”，实际上里面没有可冲抵的1000元面额。经过调查，自2020年以来该团伙已流窜广州、江苏、山西、安徽等地利用以上手段诈骗100余万元。 　　前不久，有人民银行地方中心支行发布了《关于近期多起以假冒POS机退押金等为由实施诈骗导致自己受损事件的风险提示》，提醒用户防范电销POS诈骗。 　　该地区出现了多起诈骗分子冒充支付机构客服人员，通过打电话的形式，以免费退POS机押金、更换新POS机等为由添加特约商户微信，让商户将银行卡绑定至京东APP并扫描其提供的二维码，从而骗取验证码实施诈骗，导致商户资金受损事件。 　　从目前的POS机市场来看，各种违规现象的存在，扰乱了支付行业的正常秩序，也造成了用户的损失，POS机不应该成为诈骗的工具，只看重眼前利益的行为，也让很多人走上了法庭。 　　只有少一些套路，多一些真诚，支付行业才能健康发展，对于用户而言，办理POS机也需要擦亮眼睛，选择正规的渠道办理。
关键词: pos机
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