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涉案金额9600万！明知诈骗还帮办pos机，洗钱诈骗团伙被两连“端”

2023-01-28 06:22:52 分类： 阅读(0)

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　　大家好!这里是支付灯塔，为您点亮支付行业。专注分享支付行业最新资讯、带你了解最新鲜的支付圈、提供最全面的干货内容 　　电信网络诈骗令人深恶痛绝，其中为诈骗分子提供赃款洗白的“水房”正是起了关键作用。最近，就有不少洗钱诈骗团伙被连锅端。上海警方成功捣毁一个为电信诈骗提供洗钱服务的“水房”产业链团伙抓获111名犯罪嫌疑人，涉案金额9600余万元。 　　近期，上海黄浦警方在办理一起电信诈骗案件时，发现被骗赃款以POS机的方式转入了多个个人账户。随着调查深入，警方在浙江发现了一个以张某、洪某等人为首，专门用POS机为境外诈骗团伙洗钱的水房产业链。调查显示，该犯罪团伙分工明确，专门有人招募人员办理银行卡和POS机，也有负责组织取钱和通过虚拟货币向境外转移资金的人员。 　　今年7月至8月，上海警方分赴浙江、江苏、湖南等地，开展两轮集中收网，抓获犯罪嫌疑人111名，扣押手机160余部、银行卡140余张、POS机50余台。一百多名犯罪嫌疑人中，包括明知为诈骗洗钱，还是帮助办理银行卡和POS机的人员。警方通过交易流水梳理及电话回访疑似受害人银行账户使用情况、被骗经过，已串并涉及多地案件1450余起，涉及资金人民币9600余万元。目前，相关案件正在进一步侦办中。 　　也是在近日，澄迈警方摸排调查寻线挖掘成功打掉了跑分洗黑钱犯罪团伙 　　抓获涉案人员6名，涉案资金高达155万余元。 　　今年8月以来警方侦查发现犯罪嫌疑人（王某和、蔡某群）疑似利用POS机为涉电信网络诈骗人员进行洗钱。经对涉案银行卡资金流向展开溯源深挖，并对案件类型和成员架构进行分析，摸排清楚后该犯罪团伙总共有 6名成员。 　　公安局及有关部门高度重视，立即抽调精干警力组成抓捕小组。9月16日，经摸排蹲守、精准布控，办案民警兵分六路，成功在当地各区县将该团伙成员王某和、蔡某群等 6名嫌疑人一举抓获，查扣涉案手机、银行卡、POS机一批。 　　经查，该犯罪团伙为赚“快钱”以及“真刑的想法”，办理pos机，将自己银行卡出售给“跑分”团伙“刷流水”，并帮助套现，转移资金。通过该团伙协助转账涉及的多宗电信网络诈骗被骗资金高达155万余元。 　　目前，该团伙6名犯罪嫌疑人已被采取相应强制措施，案件正在进一步侦办中。 　　警方提醒，出租出售出借银行卡、电话卡以及利用POS机为他人非法套现均是违法。如果涉及“跑分”帮助洗钱及涉案的第三方账户，会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪的，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被追究法律责任。
关键词: pos机
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