办理pos机银行可以管控吗_pos机知识_POS机大全

2023-04-15 10:16:21 分类：阅读(0)

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　　今天给各位分享办理pos机银行可以管控吗的知识，其中也会对银行工作人员可以办理pos机吗进行解答，如果你对pos机代理的问题还有疑问，别忘了搜索本站其他内容！　　个人办理POS机是不违法的，因为央行正式出台的《银行卡收单业务管理法》，为个体工商户受理信用卡资格松绑。POS机刷信用卡已基本无障碍，除个别银行仍有限制外，大部分银行已可接受个体户，以个人结算账户做收单的信用卡受理资格申请。个别银行仍然没有全面放开。　　但是如果个人办理pos机恶意套现的，就是属于违规行为了，要受到法律追究。提供犯罪工具，经营非法产品也将受到法律制裁。　　法律依据　　《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十四条 [信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;(二)恶意透支，数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。　　刷卡机办理渠道不同，机器所需要的资料都会因为政策以及各家管控的要求不一样。所以它的收款手续费都存在差异　　正规POS机分为三类　　1.直属银联管控　　2.各家银行管控　　3.第三方支付公司管控　　温馨提醒　　检查这个机子是否正规一清机　　关系到收款资金来往安全，在使用前先确认绑定资料是否自己名下　　还有最关键的，也是很多人忽略。任何产品在使用过程都会出现各种疑难杂症，就需要售后服务帮忙解决　　不能，因为机器不是银行的，只有第三方支付公司才有pos，银行只能风控你的账户或者信用卡　　正常经营的话没有问题，如果你长时间用来大额虚假交易，也就是套现的话，银行会锁定你的，这样查到了你就犯法了，如果是偶尔用来套现的话问题不大，必径银行是收你的手续费的，银行不可能有钱不赚的！　　会管　　7月17日，人行广元中心支行发布《“五措施”开展冒用银行名义推销POS机专项整治》。　　《专项整治》表示结合广元本地特点，将辖区所有银行、支付机构以及社会公众纳入整治，实现全覆盖。结合地方政府网络乱象整治专项行动，扩大整治工作影响力、震慑力。对收单商户和信用卡客户进行全面排查；发挥人民银行力量，对当地线下重要商圈和线上重要网站开展不定期高频巡访20余次；发挥群众力量，将重点商户和社会公众发展为线索提供人，主动公开支付结算科投诉举报电话。重点整治冒用银行名义推销POS机违规行为，约谈2家涉事收单机构，提出整改要求，跟踪整改进展。同时，一并排查并处置其他各类支付违规行为，并向市网信办移交网络乱象线索，形成联合整治态势。另外向银行机构风险提示，警惕冒充银行名义推销POS机等违规行为，督促加强业务合规管理，强化商户宣传教育。同时《专项整治》称将整治工作开展情况纳入对银行机构和支付机构的年度考核，对工作开展不力的单位采取通报批评、约谈、扣分处理；对工作成效较好的单位，给予通报表扬、加分鼓励。　　办理pos机银行可以管控吗的介绍就分享到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，别忘了分享给您的好朋友阅读喔。

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