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以太坊区块浏览器Etherscan推资金检测系统

以太坊区块浏览器Etherscan推资金检测系统

以太坊区块链浏览器Etherscan 宣布推出名为ETHProtect的新工具,将能识别资金来源,以地址判断是否与骇客、诈骗等赃款有关。

Etherscan 用户以后能识别资金是否为赃款资讯包括赃款源头、经手帐户、至目前地址

ETHProtect

ETHProtect是提供给Etherscan用户的检测系统,用于识别与其交易的相关地址是否曾有可疑活动,据称能追踪其赃款直至资金源头。会被ETHProtect列为可疑地址的活动包括:

可疑欺诈活动利用程序漏洞网络钓鱼骇客诈骗

Etherscan每天都会收到有关可疑活动的用户报告,这些数据会回传给他们的安全分析师进行审查以及验证,一旦识别为可疑地址,将被添加到Etherscan的数据库中,并根据每笔个案的方案识别可疑资金。举例如下图,以闪烁的「红色盾牌」标识可疑地址为Upbit遭骇资金:

Source : etherscan(可疑地址范例)

单击上图中的「红色盾牌」能提供完整的可疑资金动向,如下图:

最下方的「Start」会显示可疑资金初始地址、交易哈希(Transaction Hash, TxHash)。中间的「Depth」显示可疑资金转移至当前地址之前经过的所有地址。最上方的「Trail End」代表目前可疑资金所在地址,包括区块编号、时间戳、交易哈希以及转帐金额。Source : etherscan(可疑地址溯源)

除Vitalik表态支持,也有其他意见

Etherscan 在公告中指出,随着诈骗、骇客活动量与日渐增,其目标是识别潜在的可疑地址。虽然这并不是什么新发明,但相关服务通常仅提供给大型机构、交易所使用,而且收费通常也不便宜。

Etherscan 表示:

资讯就是力量。我们的目标是让我们的用户对数据有更多的了解,以便他们能够在与区块浏览器的互动中理解其原理,并做出明智的决策。

而以太坊创办人Vitalik Buterin也在推特上表示支持,并表示非区块链专家的普通用户需要相关知识的协助,以识别诈骗等相关行为。

除此,独立加密货币研究员Hasu 认为,这项产品只是见树不见林,标记出特定可疑区块链地址,对于揭露可疑资金从实体法币经由区块链再到其他地方,并没有帮助。甚至怀疑这只是为了迎合ChainAnalysis 这间数据公司的产品所创建的功能。

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文章来源: 焕焕
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