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日前记者独家获悉11月18日，处置非法集资部际联席会议办公室(以下简称"联络处")，成立于中国银行业和保险监督管理委员会，中国，发函给所有省市办事处，提醒他们要防范的风险非法集资的幌子"区块链"。
据接近监管的人士透露，最近，一些不法分子借机炒作区块链概念，以所谓"虚拟货币"，"区块链购物中心"和"区块链游戏"，侵犯公共权益。
这些所谓的高收益投资项目，其实和区块链科技没有任何关系。有些人故意混淆"货币"和"chain"，这纯粹是披着"区块链"圈钱。非联办通知各地高度重视，切实加强相关风险的监测、防范和处置，坚持不懈打击非法集资等犯罪行为。为区块链科技和产业健康有序发展创造良好的市场环境。然而，普通人很容易受骗，因为他们不'；我不懂技术。因此，联非办建议各地深入宣传区块链发展政策和专业知识。引导公众科学理性看待区块链技术创新与应用；及时揭示假借非法集资的风险"区块链"，增强公众识别能力，防止盲目跟风，上当受骗。
据悉，本着"玩早玩小"在风险提示函中，要求各地充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段，加大对"硬币投机"和"连锁投机"。一旦发现有不参与的迹象，要及时果断处理。
记者进一步获悉在防范以区块链名义非法集资方面，有关部门鼓励群众积极举报，对符合条件的予以奖励。
据悉，早在2016年，办事处与非洲联席会议就发布了《非法集资举报奖励办法》。这是《办法》规定的群众举报的非法集资线索，经有关部门查证属实的，给予奖励。有关部门接到举报后，应当及时组织核实，对符合奖励条件的，按照规定作出奖励决定。各地都可以采取"一案一议"或者集中处理识别和奖励举报线索。。21世纪经济报道记者了解到，上述风险提示正当其时，打着"区块链"变得越来越复杂。各种噱头，如"区块链赌博"，"区块链运动会"和"区块链矿业公司"都很耀眼。真假难辨。
例如，英雄链(HEC)以"区块链赌博"。官方消息，HeroChain'的公共链是一种赌博式的服务。，GaaS)游戏服务生态系统，遵循全球的法律法规，向全球提供合法的游戏和娱乐基础技术服务。项目中有50亿HEC代币，永远不会发行。
2018年1月15日英雄链项目发行的代币HEC，在某在线交易平台上线，破了变成了空气币。英雄链项目的信物HEC被攻破后，其内部团队和投资人仍然进行大量虚假宣传，宣称HEC短期内有百倍回报。上线一线交流，承诺通过HEC购买柬埔寨金银湾房产，甚至承诺澳门赌场可以出售英雄连锁代币。一些被蒙蔽的投资者，在听到宣传后，增加了更多的投资。2018年10月，英雄链官网关闭。在此期间，一些投资者'；维权者和举报人被踢出微信群，最后官方微信群解散，项目负责人消失。2018年12月29日，英雄链立案。英雄链项目从一开始就是一个精心包装的诈骗项目。声称是国外项目，其实是国内相关人员自导自演。
别人以区块链游戏的名义行骗。例如，幸运十二宫图(别名：幸运十二宫图)是一款区块链游戏。一般要1-5天才能抢到宠物的福利。到期后会自动出售。宠物需要先预约，然后去点抢。不同宠物的收入不同。比如一只兔子每天的收益是5%。假设它的价格是10000元，那么你一天可以赚500元。。用户通过邀请身边的人成为养狗人(二级养狗人)可以获得直接的推广收入，而二级养狗人继续推广也会获得推广奖励，一级养狗人也可以从其消费中获得提成。2019年8月6日，幸运生肖崩盘，数十万人上当受骗。涉及资金达80亿。区块链挖矿的骗局区块链的簿记也被形象地称为"采矿"，还有一些人以挖矿为名行骗。例如，南京的一家数据公司开发了所谓的矿机系统、亚洲数字交易平台、区块链钱包和会员系统。为"天使币"项目。同时，公司通过举办现场宣讲会、网站推广、微信微信官方账号推送等方式进行公开宣传。"矿机"分为小、中、大三种。租赁价格分别为1000元、5000元、15000元，租期365天。"矿机"能挖出一批"天使币"每天，和"天使币"可以在交易平台开始提现后获得高额回报。
实际上，除了收取的一小部分投资款外，大部分都转入了个人账户，或者用于向员工和推荐人支付佣金，并没有用于任何实际的生产经营活动。据了解目前该公司因资金链断裂已关闭交易平台，已造成至少1.4亿元资金损失，涉及6800多人。此外，许多媒体也报道了许多MLM组织以区块链的名义拉人实施诈骗。
据检验日报消息，2016年3月，连云港公安机关接到匿名举报，卢某等人推销"虚拟货币GGP双赢积分"打着"互联网"，并通过互联网发展会员缴纳会费，采用了虚拟积分变现的盈利模式。，涉嫌网络传销。经调查发现，这是一个发源于北京，覆盖全国的黄金骗局。该组织在短短六个月内以"区块链"，"互联网金融"，"电子商务"和"数字中国"。，吸引会员账户10900余个，吸收投资3.2亿元。[XY002][XY001]2019年9月25日，由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的陆某等人组织、领导传销活动案二审宣判：维持原判罪名及主刑。迄今新型互联网传销以其组织者落入法网而告终。
来源：21世纪经济报道