2023-07-17 阅读(10)

反洗钱监管趋严，央行已开出多张大额罚单南都·湾财社记者观察发现，近两年来，央行反洗钱监管日趋严格，反洗钱领域大额罚单也屡见不鲜，相关违法违规行为主要集中在未按照规定履行客户身份识别义务/保存客户身份资