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2022年1月25日，深圳市公安局南山分局发布了《关于对深圳荷包金融信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》（详见“深圳南山公安”微信公众号 2022年1月25日通报）。近日，有骗子冒充“荷包”金融平台客服，谎称可以退还先前在app内无法提现的余额，开平已有多名事主被骗。
真实案例
3月14日19时许，开平的梁女士到三埠港口派出所报警称，她被人骗了2.8万余元。民警了解到，梁女士几年前曾在“荷包”金融APP内投资，后来余额内有两千余元无法提现。3月14日上午，梁女士接到一个境外电话，对方自称是“荷包”金融APP的客服，现在协助梁女士提现APP内的余额。梁女士信以为真，便加入了对方提供的QQ群，群里有一百多人，大多都在讨论退款的事情。群里的客服提醒到，需在第三方平台办理回款，梁女士点击群里的链接下载了“合盛”APP。在该APP内，梁女士添加了“回款对接员”，对方告诉梁女士，公司集中了剩余的所有资金，先为部分客户通过合作的三方平台进行周期回款，而三方平台需注入一定的回款基数作为启动资金，这一部分则需要用户本人先行垫付，之后全部一并返还。
为尽快领到回款金额，梁女士将余额的50%，也就是1177元转到了对方指定的账户。此时梁女士看到自己在“合盛”APP内账号的持仓资金也变成了相应的金额。随后，“对接员”称要交7616元给第三方平台邀请规划师提供教学费用。梁女士转账后，对方又引导她在平台内用持仓资金购买几次基金，随后便称已帮她提交到金融局备案，可以联系“清退客服”按流程清退。“清退客服”称需先交2万元保证金，梁女士转账后，对方又称要交5万元进行流水清理。
此时，梁女士才意识到被骗，立即到派出所报警。经统计，梁女士一共被骗28793元。
3月17日，开平市马冈镇一名事主被同样的诈骗手法骗取14万元。
警方提醒
不要轻信不法分子的回款谎言，切勿轻易点击陌生链接，扫描陌生二维码，向陌生账户转账。“荷包”金融平台已被警方立案侦查，若平台确实有退款情况，都是在法院判决生效后由法院执行，不会在平台私自退款，更不会要求投资人在退款前缴纳各种费用。