2024-05-21 阅读(1)

关于Bitget合规建设和强化KYC（了解您的客户）与反洗钱机制，Bitget交易所一直重视用户资产安全和合规建设，采取了一系列措施来保障用户资产安全和交易合规性，包括： 1.KYC认证：Bitge

2024-05-20 阅读(1)

关于Bitget交易平台的安全性合规运营和反洗钱措施，以下是一些主要方面的介绍： 1.安全性：Bitget采用先进的安全技术和加密算法保护用户的资产和交易数据安全，包括冷钱包存储、多重签名等措施

2024-05-10 阅读(1)

总的来说，BitGet交易所的AML与CTF政策旨在防范和打击洗钱和恐怖融资活动，保障用户的资金安全和交易合规

2024-05-09 阅读(1)

关于BITGET在反洗钱与反欺诈领域的安全措施，作为一家合规的数字资产交易平台，BITGET应该有一系列的措施来防范洗钱和欺诈行为，包括但不限于： 1.KYC（Know Your Customer）

2023-07-25 阅读(5)

”编撰机构覆盖类型多样具体来看，五项团体标准包括《网上银行服务用户体验评价指南》（T/NIFA15—2023）、《网上银行赋能银行服务渠道转型指南》（T/NIFA16—2023）、《小微企业经营者和个

2023-07-21 阅读(61)

对人才队伍提出了更高要求1、银行业金融机构申请投资设立、参股、收购境外金融机构的，应当具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，具有符合境外反洗钱和反恐怖融资监管要求的专业人才队伍

2023-07-17 阅读(10)

反洗钱监管趋严，央行已开出多张大额罚单南都·湾财社记者观察发现，近两年来，央行反洗钱监管日趋严格，反洗钱领域大额罚单也屡见不鲜，相关违法违规行为主要集中在未按照规定履行客户身份识别义务/保存客户身份资

2023-06-21 阅读(18)

文/羊城晚报全媒体记者 程行欢图/受访者提供为贯彻落实中国人民银行、公安部等十一部委《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》工作部署，围绕构建全社会参与的反洗钱预防体系的总目标，有

2023-06-21 阅读(328)

通过此次培训，有效提升了全行员工的反洗钱意识，提高了员工对反洗钱业务知识的学习和掌握程度，营造了“人人事事讲合规，时时处处防风险”的良好氛围

2022-05-26 阅读(680)